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南通港闸警方破获非法经营大案涉案金额80亿

[时间:2019-09-10 03:26来源:未知作者:admin浏览:]

  全局动用200余名警力,历时六个月,派出三个工作组,远赴河北省石家庄市、广东省惠州市、www.599088.com,山东省等省市……近日,南通市公安局港闸分局在市公安局相关部门指导下,抓获犯罪嫌疑人54名,捣毁三个窝点,破获南通首例提供第三方资金结算通道非法经营案。涉案9名犯罪嫌疑人被执行逮捕,20人被移送起诉。

  2016年至2017年年初,外地公安机关多次到南通市公安局网安支队要求协助调取诈骗、私服、网络赌博案件的资金流转证据,案件协查均指向两家资金支付结算平台。这两家平台均系南通某网络科技公司经营管理。2017年5月,知情人向南通市公安局港闸分局举报该公司为赌博、私彩等违法犯罪网站提供资金结算通道,涉嫌非法经营罪。

  接到报案后,港闸分局成立专案组开展调查。该公司的上游渠道公司共计29家,分散在北京、上海、深圳、武汉、成都、扬州、合肥、长沙、宁波等地。

  涉案平台下游商户网站涉及赌博、私彩、私服、棋牌、色情、黄色直播等违法犯罪,且从IP地址分布来看,用户几乎遍布全国各省、市、自治区,以及越南、柬埔寨、菲律宾、泰国、老挝、日本、印度尼西亚等国家。

  2017年9月19日,专案组在河北、广东、湖南、江苏等地展开集中收网行动,共抓获南通该公司涉案人员42名;抓获石家庄某公司程某某等非法经营私彩团伙成员12人。扣押资金3000余万元、保时捷等豪华轿车5辆,冻结市值1600余万元的基金、市值200万元的保险,查封南通、石家庄等地价值800万元的房产6套。

  专案组经调查了解到,2014年年底,曾因经营色情网站获刑的本案主犯薛某某假释出狱,2015年2月,投资设立南通某网络科技有限公司,并于同年5月份开发某网站,香港正版苹果报自动更新。网站为点卡、软件注册码交易中介平台,通过收取手续费牟利。薛某某在经营该公司中介平台期间,接触了解到支付业务,于2016年上半年开始从事支付结算业务。2016年6月份,薛某某通过购买犯罪嫌疑人宁某某制作的“易狐充”平台,并且让犯罪嫌疑人宁某某按照薛某某的想法优化完善,建立平台上线从事非法运营资金支付结算业务。

  该公司通过高层人员联系、商务部发展、平台代理发展以及广告推广等方式发展下游商户,下游商户(即违法网站)通过在平台内开设商户号,并在下游商户网站与平台之间建立支付接口,约定资金结算费率,商户通过平台进行资金支付结算。

  该公司主要通过平台上下游资金支付结算的费率差及收取提现手续费非法牟利,2016年以来,该公司提供资金结算通道,涉案资金30亿元人民币,非法获利3200余万元。

  河北省石家庄市某网络科技有限公司实际是程某某、郭某、张某、丁某等人为首的犯罪组织,先后开设多个赌博、私彩网站,非法经营私彩,涉案金额1亿元人民币,非法获利300余万元, 长期使用南通该公司资金结算通道。(严君臣 曹英)

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